В Минусинском городском суде состоялось слушание по делу Дениса Казагашева, который был признан виновным в совершении ряда мошеннических действий, предусмотренных статьями 159 УК РФ. В соответствии с решением суда, Казагашев, занимая пост фактического руководителя Потребительского кооператива «ФинансИнвест», в период с июня 2017 года по февраль 2023 года осуществлял хищение денежных средств граждан, используя свое служебное положение. Минусинский городской суд установил, что в начале своей деятельности он привлек к регистрации кооператива неосведомленного о его намерениях человека, убедив его стать номинальным председателем правления.
Казагашев организовал деятельность кооператива, который имел юридический адрес в Абакане, однако фактически его офисы располагались как в самом Абакане, так и в Минусинске. В целях создания видимости законной работы кооператива, он привлек сотрудников для оформления договоров с клиентами, обеспечивал наличие необходимой компьютерной техники и программного обеспечения для ведения учета пайщиков и операций с денежными средствами.
Для привлечения вкладчиков, Казагашев активно размещал рекламу в различных медиа и в офисах кооператива, обещая потенциальным клиентам завышенные процентные ставки на вклады, варьирующиеся от 7% до 17.5% годовых, что значительно превышало предложения банков. Сотрудники кооператива уверяли граждан в надежности их вложений и возможности получения дохода.
Тем не менее, на самом деле Казагашев использовал юридическое лицо кооператива под видом кредитного потребительского кооператива «ФинансИнвест» для систематического хищения денежных средств. В период с 2020 по 2023 год, обладая доступом к сейфу с деньгами вкладчиков, он произвел значительные хищения, расходуя средства не на выполнение обязательств перед клиентами, а на собственные нужды. Общий ущерб, причиненный вкладчикам, составил 3 604 500 рублей.
Согласно приговору суда, Денис Казагашев был признан виновным в совершении мошенничества и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев. Учитывая совокупность преступлений, окончательное наказание составило 8 лет лишения свободы с штрафом в 500 000 рублей, которое он должен отбывать в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски четырех потерпевших, в результате чего с Казагашева было взыскано 3 976 870 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного его преступной деятельностью.
На данный момент приговор не вступил в законную силу, и сторонам предоставлены возможности для обжалования. Судебные разбирательства по данному делу подчеркивают серьёзные последствия мошеннической деятельности в сфере финансов и важность защиты прав потребителей.